Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Р.С., на 47 г., български гражданин, П.Р., на 42 г., италиански гражданин, и А.М., на 67 г., италиански гражданин, за това, че за времето от месец януари 2022 г. до 22.06.2023 г., в гр. Пловдив, са участвали в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 255 от Наказателния кодекс – данъчни престъпления, като групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321 ал. 3 т.2 вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.
До момента е установено, че двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на Р.С. С получената сума той закупувал трюфели от районите на гр. Разград и гр. Шумен. Впоследствие Р.С. ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. По този начин е нанесена вреда на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите данъци за извършената търговска дейност.
По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в гр. Пловдив, гр. Разград и гр. Шумен и един обиск. Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ТД ДАНС, гр. Пловдив, и отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление а наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Действията по разследването продължават от разследващи полицаи от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР –Пловдив.
